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关于协助工商银行完成银期转账个人客户身份证件错误信息治理工作的通知
时间：2019-07-11 浏览次数：4420 来源：本站
公司各部门、营业部：
根据工商银行北京分行2019年6月21日发布《关于对工商银行银期转账个人客户身份证件错误信息治理工作的函》的文件需求，北京首创期货有限责任公司将在官网“公司公告”栏目及行情交易软件发布相关提示信息。
工商银行此次身份证件错误信息治理工作主要针对个人客户在工商银行留存的身份证件有效期过期或身份证件信息不完整、不真实等情况，包括并不限于：个人客户姓名为空、姓名中含有数字、姓名包含“担保”和“测试”的字样，法人客户名称存在于个人客户姓名中，个人客户证件类型错误、证件号码错误（证件号码非15位或18位、证件号码为18位但号段或校验位错误）、证件号码为空，个人客户使用一代身份证开立结算账户，个人客户满16岁仍然使用户口本开立结算账户等情况。
各业务单元可在CTP综合交易平台“资金管理-银期转账-银期转帐帐户信息查询”界面，查询本部门有工商银行银期转账签约的客户名单，然后通知客户携带本人有效身份证件及任意工商银行卡或存折，到工商银行各营业网点办理信息更新（若个人客户仅身份证件有效期过期，可直接登录工商银行手机银行办理信息更新）。
详情敬请关注【中国工商银行客户服务】微信公众号回复“过期”，或咨询95588及工商银行各营业网点。
2019年9月30日后未更新正确信息的客户将被工商银行中止账户交易，包括并不限于停止银期转账出入金等业务。
北京首创期货有限责任公司
2019年7月9日
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附件：
关于对工商银行银期转账个人客户身份证件错误信息治理工作的函
XX期货公司：
为进一步落实个人银行账户实名制、维护存款人合法权益及相关监管要求，我行将根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律法规，开展银期转账个人客户身份信息完善工作。逾期未更新正确信息的客户将被中止账户交易，为避免银期投资者因信息不完善而导致期货持仓的穿仓及强行平仓等问题，造成投诉甚至法律诉讼，烦请贵司予以配合。
本次治理重点针对客户身份证件有效期过期或客户身份证件信息不完整、不真实的情况，主要包括：个人客户姓名为空、姓名中含有数字、姓名包含“担保”和“测试”、法人客户名称存在于个人客户中、证件类型错误、证件号码错误（证件号码非15位或18位、证件号码为18位但号段或校验位错误）、证件号码为空、使用一代身份证开立客户编号、满16岁仍然使用户口本开户、非中国国籍开立客户编号选用证件错误、身份证有效期错误（或过期）等情况。
请贵司协助我行在期货交易端和行情端的页面设置对客户的自动弹出提示（提示内容详见附件一）；并通过客服对使用我行银期转账系统的个人客户进行提醒说明（话术详见附件二）。为便于后续沟通联络，我行将建立定点联系人机制，烦请于6月28日前向我行提供负责此项事务的联系人及联系方式。
感谢贵司对我行的大力支持！
工商银行北京分行
2019年6月21日
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