6.26国际禁毒日“远离毒品洗钱犯罪，共创美好和谐社会”
时间：2024-06-25 浏览次数：1008 来源：本站
2024年6月26日是第37个国际禁毒日，毒品严重危害人的身心健康，诱发其他违法犯罪，破坏正常的社会和经济秩序。由贩毒制毒带来的下游洗钱犯罪也层出不穷，犯罪分子往往为了掩饰、隐瞒贩卖毒品所得来源和性质，会通过各种手段洗钱。
一、毒品洗钱的常见手法
（一）跨境转移资产
（二）利用他人账户转移资金
（三）现金交易或将非法所得转换为现金、金融票据、有价证券等其他形式
（四）其他掩饰、隐瞒贩毒所得的行为
【经典案例】陈某某贩毒洗钱案
2021年7月至8月期间，陈某某为非法获利，将含有合成大麻素的电子烟油与普通烟油进行勾兑，以高于普通电子烟的价格贩卖给他人，并通过微信、支付宝等方式收取毒资，掩饰、隐瞒贩卖毒资23600余元。
经法院经审理认为，陈某某其行为构成贩卖毒品罪且陈某某使用他人微信资金账户收取和转移毒品资金，以掩饰、隐瞒贩卖毒品所得的非法性质和不法来源，其行为构成洗钱罪。
法院最终对被告人陈某某予以数罪并罚。
【典型意义】
2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》对洗钱罪条款进行了重大修改，将“自洗钱”行为单独入罪，犯罪人的洗钱行为后续又破坏了金融监管秩序，形成了新的犯罪，“自洗钱”行为不是简单的事后不可罚行为。人民法院对实施贩卖毒品犯罪行为后，为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，又实施通过转账或者其他支付结算方式转移资金等行为的，如本案中陈某某使用他人微信账户收取和转移毒品资金，以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚，同时没收实施毒品犯罪的所得及其产生的收益，并处罚金，坚决斩断毒品犯罪分子的经济链条。
二、特别提示
作为中华人民共和国的公民，我们必须遵纪守法，拒绝一切有关贩毒、制毒、洗钱等违法行为，同时《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
在日常生活中，为了避免成为洗钱犯罪的帮凶，我们应做到：
（一）拒绝出借、出售自己的银行、证券、期货等资金账户。一旦借出极大可能被犯罪分子用来洗钱销赃，不仅会影响到账户所有人的诚信状况和信用记录，一旦公安机关查明可能涉及洗钱，名下所有账户资产都有被冻结的风险。
（二）保管好自己的个人身份信息，避免被犯罪分子利用。
（三）时刻谨记天上不会掉馅饼，任何承诺超出常理的收益都是犯罪分子精心制作的陷阱。保护好自己的个人资产，遇到可疑的事情一定要多询问身边的亲人朋友或者报警，避免上当受骗。
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