反洗钱专栏

【反洗钱日常宣传】反洗钱工作在扫黑除恶专项斗争中的重要作用

时间:2021-12-28 浏览次数:8903 来源:本站

数据均来源于:中国人民银行官网


(一)反洗钱与扫黑除恶专项斗争宣传相结合,切实增加宣传覆盖面。

反洗钱宣传工作是各金融机构必须履行的反洗钱义务,早在扫黑除恶专项斗争开始之前,反洗钱宣传工作就已走入正轨,各金融机构综合利用多种宣传方式进行宣传,为开展扫黑除恶宣传打下了夯实基础。在反洗钱宣传与扫黑除恶宣传相结合后,各金融机构根据自身实际情况,充分利用反洗钱宣传经验,不断创新宣传方式,积极组织开展集中户外宣传活动,如进社区、校园、商区、企业、农村等,并通过滚动的LED显示屏、悬挂条幅、发放宣传资料、新媒体宣传等多种形式,向社会公众全方位、多角度、高频率地传播反洗钱与扫黑除恶专项斗争的宣传内容,使扫黑除恶专项斗争相关宣传快速走入正轨,让更多的社会公众了解反洗钱与扫黑除恶专项斗争的重要性,知晓洗钱与黑恶势力的危害性,营造全社会共同筑建反洗钱防线与打击黑恶势力的良好氛围,同时对不法分子起到警示的作用。

(二)反洗钱工作有利于打击黑恶势力,保护经济金融秩序的健康运行。

通过开展的各项反洗钱工作,能够提高打击黑恶势力犯罪的效率和力度,截断黑恶势力犯罪活动的资金融通渠道,摧毁黑恶势力犯罪集团的经济基础,提高黑恶势力犯罪分子的违法成本,因此在很大程度上遏制了黑恶势力实施经济犯罪的欲望,有效防止黑钱流入到正常的经济生活中而对经济金融秩序造成的破坏,起到保护经济金融秩序健康运行的重要作用。

(三)反洗钱工作能够促进扫黑除恶案件的侦查、侦破效率提高。

据中国人民银行网站发布的2019年人民银行反洗钱调查协查总体情况显示:2019年,人民银行反洗钱调查和协查数量再创新高,积极推动了洗钱案件的起诉和审判;积极参与全国扫黑除恶专项斗争、打击虚开增值税专用发票和骗取出口退税、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动和互联网金融风险专项整治等工作,取得显著成绩。

2019年,中国人民银行各分支机构发现和接收重点可疑交易线索15755份;筛选后共对1143份线索开展反洗钱调查;向侦查机关移送线索4858条,同比增长33.17%;侦查机关立案474起,同比增长13.13%。协助侦查机关对4007起案件开展反洗钱调查,同比增长50.47%;协助破获涉嫌洗钱等案件共622起,同比增长15.19%。


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