反洗钱早春行 ——罗某杰虚拟货币电信网络诈骗跨境洗钱案
时间：2024-03-11 浏览次数：1963 来源：本站
2021年8月26日，济宁高新区人民法院以诈骗罪判处罗某杰有期徒刑十三年，并处罚金人民币10万元。罗某杰提出上诉，同年10月19日，济宁市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。
基本案情
罗某杰，男，1993年9月生，无固定职业。2020年2月13日，被告人罗某杰在境外与诈骗分子事前通谋，计划将诈骗资金兑换成虚拟货币“泰达币”，并搭建非法资金跨境转移通道。罗某杰通过境外地下钱庄人员戴某明和陈某腾（均为外籍，另案处理），联系到中国籍虚拟货币代理商刘某辉（另案处理)，共同约定合作转移诈骗资金。同年2月15日，被害人李某等通过网络平台购买口罩被诈骗分子骗取人民币110.5万元后，该笔资金立即转入罗某杰控制的一级和二级账户，罗某杰将该诈骗资金转入刘某辉账户；刘某辉收到转账后，向陈某腾的虚拟货币钱包转入14万余个“泰达币”，陈某腾扣除提成，即转给罗某杰13 万个“泰达币”。后罗某杰将上述13万个“泰达币”变现共计人民币 102万元。同年5月11日，公安机关抓获罗某杰，并从罗某杰处扣押、冻结该笔涉案资金。2020年5月14日，济宁高新区人民检察院介入案件侦查。同年8月12日，公安机关以罗某杰涉嫌诈骗罪移送起诉。因移送的证据难以证明罗某杰与上游诈骗犯罪分子有共谋，同年9月3日，检察机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉，同时开展自行侦查，进一步补充收集到罗某杰与诈骗犯罪分子事前联络、在犯罪团伙中专门负责跨境转移资金的证据，综合全案证据，认定罗某杰为诈骗罪共犯。2021年7月1日，检察机关变更起诉罪名为诈骗罪。2021年8月26日，济宁高新区人民法院以诈骗罪判处罗某杰有期徒刑十三年，并处罚金人民币10万元。罗某杰提出上诉，同年10月19日，济宁市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。
案例评析
利用虚拟货币非法跨境转移资金，严重危害经济秩序和社会稳定，应当依法从严惩治。专门为诈骗犯罪分子提供资金转移通道，形成较为稳定协作关系的，应以诈骗罪共犯认定，也可以洗钱罪认定。结合本案办理，济宁市检察机关与外汇监管部门等金融监管机构召开座谈会，建议相关单位加强反洗钱监管和金融情报分析，构建信息共享和资金监测查处机制；加强对虚拟货币交易的违法性、危害性的社会宣传，提高公众防范意识。
转自 《金融机构洗钱犯罪类型分析于经典案例评析》
中国出版集团有限公司研究出版社
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